آشیو برچسب ها:مبارزه با پول شویی

کدام حساب‌های بانکی سال آینده بسته می‌شوند؟

سپرده گذاری-بانک

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود می‌شوند. روند بازار به نقل از خبرانلاین، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی ، بانک مرکزی ...

ادامه مطلب »

بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام کرد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در خصوص نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال گفت: برای جلوگیری از پولشویی و با توجه به لزوم تعیین سقف برای نقل و انتقالات درون بانکی و برون بانکی مشتریان برای نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال باید در بانک فرم پر کنند. به گزارش روند بازاربه نقل از خبرآنلاین، بخشنامه شفافیت نقل و انتقال ...

ادامه مطلب »

قانون مبارزه با پولشویی در گمرک اجرایی شد

گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. به گزارش روند بازار به نقل از خبرآنلاین گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده‌است، ...

ادامه مطلب »