مبارزه با پول شویی
- اقتصادی
ارزهای دیجیتال چقدر به پولشویی کمک کردند؟
پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
کدام حساب‌های بانکی سال آینده بسته می‌شوند؟
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است همه حساب‌های بانکی فاقد…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام کرد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در خصوص نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال گفت: برای جلوگیری از پولشویی و با…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
قانون مبارزه با پولشویی در گمرک اجرایی شد
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک…
بیشتر بخوانید »
