پولشویی
- اقتصادی
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت…
بیشتر بخوانید » - عکس و فیلم
ببینید | با عواقب خطرناک اجاره کارت بانکی آشنا شویم
روند بازار – اجاره حساب و کارت بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی، انجام اعمال غیر…
بیشتر بخوانید » - اجتماعی
ببینید|پولشویی چیست و معمولا کجاها اتفاق می افتد؟
روند بازار – در این ویدئو توضیح داده شده که پولشویی چیست و معمولا کجاها اتفاق می افتد؟ منبع: خبرآنلاین
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
FATF به ایران چهار ماه مهلت داد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت میدهد تا انتظاراتش…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
آغاز محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی/سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. به گزارش روند…
بیشتر بخوانید »